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章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-05-21 236人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会全体成员章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示:

  本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况;

  二、会议的举行和到会状况:

  1、会议举行状况

  (1)举行时刻:

  现场会议时刻:2019年5月16日上午12:00(周四)

  网络投票时刻:2019年5月15日至2019年5月16日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

  (2)现场会议举行地址:公司三楼会议室

  (3)会议举行方法:采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行

  (4)招集人:公司董事会

  (5)掌管人:本次会议由公司董事长徐永平先生掌管。

  (6)本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》及其他有关法律法规的规则,本次股东大会的举行合法有用。

  2、会议到会状况:

  (1)整体到会状况:到会会议的股东及股东代表合计6人,代表有表决权的股份数额35,142,750股,占公司总股本116,152,018股的30.2558%。其间持股5%以下的中小股东5人,代表有表决权的股份数额55,800股,占公司总股本116,152,018股的0.0480%;

  (2)现场到会股东和网络投票股东状况

  现场到会股东大会的股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数额35,086,950股,占公司总股本的30.2078%;经过敖胥网络投票的股东5人,代表有表决权的股章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告份数额55,800股,占公司总股本的0.0480%。

  (3)到会/列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高管,见证律师。

  三、方案的审议和表决状况

  本次股东大会采纳现场记名投票与网络投票相结合的方法审议经过了如下方案:

  1、审议经过了《关于为子公司供给担保的方案》;

  表决成果:赞同35,098,章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告450股,占到会会议一切股东所持股份的99.8739%;对立8,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0236%;放弃36,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.1024%。

  其间,持股5%以下中小股东表决成果:赞同11,500股,占到会本次会议章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告有表决权中小股东股份总数的20.6093%;对立8,300股,占到会本次会议有表决权中小股东股份总数的14.8746%;放弃36,000股,占到会本次会议有表决权中小股东股份总数的64.5161%。

  2章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告、审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》。

  本事项为特别抉择事项,需经到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

  表决成果:赞同35,106,750股,占到会本次会议有表决权股份总数的99.8976%;对立0股,占到会本次会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃36,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次会议有表决权股份总数的0.1024%。

  四、律师出具的法律定见

 章鱼彩票最新公告-新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告 北京市中伦(广州)律师事务所派遣律师全奋先生、陈竞蓬先生到会了本次会议,并出具了定见,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议的人员资历、招集人资历以及表决程序均契合法律法规、规范性文件及《公司规章》的规则,会议表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的法律定见书》。

  特此布告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  2019年5月16日

(责任编辑:DF513)

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