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山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告

admin 2019-08-07 178人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002671 证券简称:龙泉股份布告编号:2019-067

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  第四届董事会第五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年8月2日以书面送达或电子邮件等方法宣布会议告诉,于2019年8月5日上午9点以现场和通讯相结合的方法在公司会议室举行。会议由公司董事长付波先生掌管,会议应到董事5名,实践参加会议董事5名山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告,其间董事刘强山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告先生,独立董事钟宇先生、王豪杰先生以通讯方法表决。本次会议招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  与会董事经过仔细审议,经过了以下方案:

  1、以3票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于日常相关买卖的方案》并赞同提交公司2019年第五次暂时股东大会审议;

  相关董事付波先生、刘强先生逃避表决。《关于日常相关买卖的布告》详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com危组词.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、以5票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,经过《关于举行2019年第五次暂时股东大会的方案》。

  公司定于2019年8山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告月21日举行2019年第五次暂时股东大会审议本次会议经过的需求提交股东大会审议的事项。

  《关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布网站山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  三、备检文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择;

  2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》;

  3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一九年八月五日

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告 (山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择布告责任编辑:DF120)

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