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我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-07 218人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601800 证券简称:中邦交建布告编号:临2019-058

  中邦交通建造股份有限公司

  我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年8月5日

  (二)股东大会举行的地址:北京市西城区德胜门外大街85号中邦交通建造大厦

  (三)到会会议的一般股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方法审议有关提案。会议由本公司董事会招集,董事长刘起涛先生作为会议主席掌管本次股东大会。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和本公司规章的有关规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1。公司在任董事7人,到会6人,非履行董事齐晓飞因公事未能到会本次股东大会;

  2。公司在任监事3人,到会2人,监事姚彦敏因公事未能到会本次股东大会;

  3。董事会秘书周长江先生到会了会议;部分高档管理人员的列席了会议;

  4。见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1。方案称号:关于中交疏浚(集团)股份有限公司股份转让及增资相关买卖的方案

  审议成果:经我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告东大会审议的第1项方案为一般决方案,现已到会股东大会股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一以上审议经过,相关股东中邦交通建造集团有限公司已逃避表决。

  三、律师见证状况

  (一)本次股东大会见我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

  律师:陈中晔、战梦璐

  (二)律师见证定论定见

  公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、规范性文件及《公司规章》的规则;到会股东大会的人员资历、招集人资历合法、有用;股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  (一)我国交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

  (二)北京观韬中茂律师事务所关于中邦交通建造股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

  中邦交通建造股份有限公司

  2019年镇魂街张颌8月6日

(责任编辑:DF120)

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