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章鱼彩票最新公告-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议抉择布告

admin 2019-08-07 222人围观 ,发现0个评论

   证券代码: 002899 证券简称:英派斯布告编号: 2019-044

  青岛英派斯健康科技股份有限公司

 章鱼彩票最新公告-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议抉择布告 第二届董事会2019年第三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第三次会议于2019年8月5日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方法举行。本次会议告诉于2019年7月31日以电子邮件、电话等方法告诉整体董事。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名。会议由董事长丁利荣招集并掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》及《公司规章》等有关法令、法规的规则。

  二、董事会会议审议状况

  经审议,与会董事共同经过了如下抉择:

  1、审议经过《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的方案》

  经审议,董事会赞同对公司募投项目之“国内营销网络晋级项目”予以结项,并将节余征集资金2,234.71万元及利息(实践金额以资金转出当日专户余额为准)用于“研制中心建造项目”。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他募投项目的布告》(布告编号:2019-046)。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见,保荐组织中信证券股份有限公司对该方案宣布了专项核对定见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  2、审议经过《关于部分募投项目改变施行地址、延章鱼彩票最新公告-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议抉择布告期完结并追加出资的方案》

  结合公司实践运营状况,为确检察官韩昊保募投项目建造更契合公司利益和需求,在项目施行主体和征集资金出资用处不发生改变的状况下,董事会赞同将公司募投项目之“研制中心建造项目”施行地址改变至山东省青岛市即墨市服装工业园马山路297号,并将项目建造完结期延期至2021年9月14日,一起对该项目追加出资2,600万元。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于部分募投项目改变施行地址、延期完结并追加出资的布告》(布告编号:2019-047)。

  独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见,保荐组织中信证券股份有限公司对该方案宣布了专项核对定见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  3、审议经过《关于修订的方案》

  经审议,董事会赞同对《公司规章》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会处理相关工商存案手续,董事会将授权公司职能部门根据规则处理工商改变挂号事宜。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于修订的布告》(布告编号:2019-048)。修订后的《公司规章》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  独立董事对《公司规章》中赢利分配方针部分条款的修订宣布了赞同的独立定见,详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关内容。

  本方案需提交公司股东大会审议经过。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0章鱼彩票最新公告-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议抉择布告票放弃。经过。

  4、审议经过《关于提请举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

  公司定于2019年9月3日举行2019年第一次暂时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方法举行。

  具体内容详见公司同日发布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-049)。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。经过。

  三、备检文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2。独立董事关于公司第二届董事会2019年第三次会议相关事项的独立定见;

  3。中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余征集资金用于其他募投项目的核对定见;

 章鱼彩票最新公告-青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第三次会议抉择布告 4。中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目改变施行地址、延期完结并追加出资的核对定见;

  5。深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

  2019年8月5日

(责任编辑:DF515)

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