证券代大晟年代文明出资股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告码：600892 证券简称：大晟文明布告编号：临2019-041
大晟年代文明出资股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告
本公司董事会及整体董事确大晟年代文明出资股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(一) 股东大会举行的时刻：2019年6月20日
(二) 股东大会举行的地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室
(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
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(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，现场会议由副董事长黄苹女士掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。会议的告诉及举行契合《公司法》、《公司规章》以及有关法令法规的规矩。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事9人，到会6人，董事长周镇科先生、董事徐立坚先生、独立董事陈建根先生因出差原因未能到会；
2、 公司在任监事3人，到会3人；
3、 公司董事会大晟年代文明出资股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：《关于收买子公司股权暨相关买卖的方案》
审议成果：经过
表决状况：
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(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
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(三) 关于方案表决的有关状况阐明
无
三、 律师见证状况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：吴怡雯、李瑶
2盆栽、律师鉴证定论定见：
综上，本所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司规章》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。
四、 备检文件目录
1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的大晟年代文明出资股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择；
2、经北京市金杜律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法令定见书。
大晟年代文明出资股份有限公司
2019年6月21日
(责任编辑：DF513)
